+359886575720 / +359882272125

Новостите в Закона срещу мерките за изпиране на пари.

Новостите в Закона срещу мерките за изпиране на пари.

Резюме

В едно ще обърнем внимание върху акцентите на друга актуална норма – Закона за мерките срещу изпиране на пари. Ключовите промени съгласно 5-та Директива – задължения, правила и отговорности. Проблеми при прилагането на ЗМИП. Иван Нейков ще Ви запознае с детайлите на ЗМИП, какво трябва и какво не. Какви са задълженията Ви към оценката на риска и  докладване на компетентните органи. Какви срокове и норми не трябва да пропуснете.
     

 

Лектори

Място

Програма

  • Ден 1
    15:00 Откриване на семинара
    15:00
    • Що е „изпиране на пари“ – възможни хипотези.
    • Задължение за извършване на оценка на риска.
    • Задължение за докладване на компетентните органи.
    • Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.
    • Отговорност и санкции при неизпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
    • Видове срокове съгласно Закона и Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари.
    17:00 Въпроси, дискусия
    17:30 Закриване на обучението

Контакти